266人被抓,涉案超10000000元!福建这个团伙栽了!

2019-03-25 18:38

  俗话说:竹篮打水一场空。可不少人被蛊惑、引诱,总是抱有竹篮也可打上一篮水的幻想,结果误入传销陷阱。近日,晋江市公安局经过一个多月的缜密侦查,破获了一起利用资金盘运作的组织、领导传销案件,抓获各层级传销人员266名, 并查获大量用于传销活动的宣传资料、书籍等,涉案金额高达一千多万元。 2019年1月30日,晋江市公安局召开新闻发布会,对外通报了这起传销案的相关案情。

  接到传销举报

  今年52岁的张某智是湖北人,原本到晋江是帮侄子照看孩子,2018年6月,他经人介绍,交了4000元投资了一个资金盘。 交完钱之后,就有人带我去听课、聊天,一般都是三、四个人跟我讲课,每个月差不多是听2次课。张某智说,他并不知道资金盘具体怎么运作,只知道要拉人头投资。

  女儿张某就是张某智拉进来的, 张某今年29岁,湖北人,育有一儿一女,最大的儿子不过6岁,在上幼儿园。因婆媳产生矛盾,张某本就想着离开老家,刚好父亲在晋江让她一起来投资资金盘,她便来到了晋江,也投了4000元。

  张某来到晋江后,还想拉上丈夫一起来,想向公公借10万元。 但张某丈夫不肯,怀疑妻子陷入传销,将此事告知了其弟弟、报警人吴某。吴某向公安机关报了警。

  传销组织浮出水面

  张氏父女投资所谓资金盘,只需要他们去听课,拉人头、缴纳会费、发展下线, 是典型的传销活动特征。泉州市公安局党委委员、晋江市公安局局长陈文荣立即指令苏琪副局长牵头组织,成立由指挥中心、经侦大队、网安大队、池店派出所、紫帽派出所等单位组成的工作专班,立案展开调查,梳理警情、深入研判,全面掌握了该传销组织的组织结构、人员分工、运作模式和落脚点。

  经查,一个以徐某龙为首的所谓1040阳光工程 传销组织浮出水面,该传销组织分为五级三晋制,按投资份额分业务员、组长、主任、经理、老总五个级别,按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段:晋升主任、晋升经理、晋升老总。

  传销组织要求参加者最低缴纳3800元,最高缴纳69800元获得加入资格,鼓吹最终回报1040万元欺骗成员, 鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。

  出动800多名警力收网

  经前期调查、分析,抓捕时机已成熟。2018年11月26日晚,晋江市公安局组织27个局属单位、派出所警力800多名,在晋江池店、紫帽辖区开展收网行动,抓获各层级传销人员266名, 并查获大量用于传销活动的宣传资料、书籍等,涉案金额高达1000多万元。

  据办案民警介绍,在抓获的犯罪嫌疑人里,有一名老总张某涛(男,37岁,湖北人),一名体系自律大总管徐某龙(男,33岁,安徽人),还有不少是家长。

  办案民警说,传销组织内部以租住房为单位,设立了诸多小团体家庭,由家长负责照看其他成员并组织互相学习。民警捣毁的传销活动窝点就是租住房。

  传销组织基本都是靠杀熟,办案民警说,他们打着 自愿连锁经营的旗号,采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景等方式,从身边熟人下手,诱骗他人来到晋江,并交纳3800到69800元不等的费用加入传销组织。

  晋江警方提醒,无论传销的外衣怎么换,要辨别传销的真面目,只需看三个特征: 第一,是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格;第二,是否需要发展他人成为自己的下线,形成层级关系;第三,是否以直接或间接发展人员的数量为依据计算报酬(奖金)。只要符合这三个特征,就肯定是传销,千万要提高警惕,防止上当受骗。

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